آزمون اولین آزمون پولشویی و راههای مقابله با ان به صورت دیجی فرم

با سلام اولین آزمون پولشویی و راههای مقابله با ان تعداد سوال 20 زمان پاسخ دهی 20 دقیقه

استفاده از اپلیکیشن ها و پیامرسان ها، پاسخ به تماس ها و استفاده از کلید های پایین موبایل مجاز نیست

زمان تکمیل این آزمون 20 دقیقه میباشد

تایید و ادامه

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید (درصورت تمایل نام خودرا درج درغیر اینصورت با نوشتن یک حرف این مورد را رد نمائید) *

تایید

پول حاصل از فرار مالیاتی به چه شکلی در جامعه نمود پیدا میکند؟ (1 نمره)

پول تمیز

پول خونین

پول سیاه

پول خاکستری

تایید

اختلاط پول کثیف با پول تمیز در کدام یک از مراحل پولشویی صورت میگیرد ؟ (1 نمره)

لایه گذاری

جایگذاری

یکپارچه سازی

مکان یابی

تایید

روش اسمورفینگ از تکنیک های کدام یک از مراحل پولشویی است ؟ (1 نمره)

لایه گذاری

جایگذاری

یکپارچه سازی

مکان یابی

تایید

در این مرحله از مراحل پولشویی ، شبکه پیچیده انتقالات داخلی یا بین المللی ایجاد میشود به نحوی که پیگیری منبع اصلی پول را غیر ممکن میسازد (1 نمره)

جایگذاری

لایه گذاری

یکپارچه سازی

مکان یابی

تایید

کدام مورد جزء شرایط تحقق جرم پولشویی به شمار نمی رود؟ (1 نمره)

جرم منشاء باید در آینده اتفاق بیافتد

عمل مرتکب

ویژگیهای مال حاصل از جرم

قصد ارتکاب جرم پولشویی

تایید

کدام یک از جرائم زیر به عنوان جرم منشاء پولشویی به شمار نمی رود ؟ (1 نمره)

قاچاق مواد مخدر

فرار مالیاتی

عملیات تروریستی

جعل و تقلب

تایید

کدام گزینه جزء شیوه های انجام پولشویی به شمار نمی رود ؟ (1 نمره)

هزینه کردن در کارهای عمرانی و ساخت و ساز

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار

سرمایه گذاری دائم و بلند مدت در خرید املاک

سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری

تایید

کدام مورد جزء انواع پولشویی به شمار نمیرود ؟ (1 نمره)

پولشویی درونی

پولشویی صادراتی

پولشویی مستقیم

تایید

کدام مورد جزء نشانه ها و ویژگیهای جرم پولشویی به شمار نمیرود ؟ (1 نمره)

پولشویی جرم سازمان یافته است

پولشویی جرم فراملی است

پولشویی جرم اولیه است

پولشویی جرم فرهیختگان است

تایید

کدام شغل جزء مشاغل در معرض پولشویی نیست ؟ (1 نمره)

آژانس های مسافرتی

بنگاههای خیریه

صرافی ها

فروشندگان کالاهای دست دوم

تایید

اولین کشوری که پولشویی را جرم دانست کدام کشور بود؟ (1 نمره)

ایران

سوئیس

آمریکا

فرانسه

تایید

کدام مورد جزء آثار زیان بار اقتصادی پولشویی به شمار نمی رود ؟ (1 نمره)

تضعیف بخش خصوصی

تضعیف امنیت اقتصادی

افزایش درآمد و کاهش هزینه های دولت

خروج سرمایه از کشور

تایید

(FATF) نام اختصاری کدام سازمان و یا گروه است ؟ (1 نمره)

گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی

کمیته ضد تروریسم

صندوق بین المللی پول

انجمن بین المللی نظارت بر بانکها

تایید

عبارت است از ریسکی که موجب سلب اعتماد مشتریان نسبت به عملکرد صحیح موسسه میگردد ؟ (1 نمره)

ریسک قانونی

ریسک شهرت

ریسک سرایت

ریسک عملیاتی

تایید

دسته بندی مشتریان به سه گروه کم ریسک ، ریسک متوسط و ریسک بالا جزء کدام مرحله از مراحل شناسایی مشتری میباشد ؟ (1 نمره)

شناسایی مشتریان دائمی

شناسایی مشتریان موقت و گذری

شناسایی کامل مشتری

شناسایی اولیه مشتری

تایید

کدام مورد جزء شاخص های معاملات مشکوک به شمار نمیرود ؟ (1 نمره)

معاملات مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

معاملاتی که به وسیله چک و یا سایر اسناد تجاری انجام میگیرند.

معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر از نظر پولشویی واقع شده است .

ارائه فاکتور یا اسنادی بالاتر از قیمت واقعی

تایید

کدام مورد جزء شاخص های معاملات مشکوک در حوزه حسابرسی به شمار نمیرود ؟ (1 نمره)

شرکت با اشخاص وابسته ، معاملاتی در حد عرف تجاری انجام داده است

حسابرس دوره مالی قبل ، حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد

مدیریت اجازه برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند.

شرکت تحت بررسی هیچگونه تجارت و یا محصولی نداشته باشد .

تایید

در جریان فرآیند پولشویی ، اطلاعات جمع آوری شده در هنگام شناسایی اولیه ، به مدت ....... سال در اخنتیار مراجع ذیربط قرار میگیرد (1 نمره)

5 سال

7سال

10 سال

15 سال

تایید

کدام مورد یک تعریف جامع و کامل از پولشویی را ارائه میدهد؟" هرنوع مالی که به طور..... از فعالیت های ....... به دست می آید." (1 نمره)

مستقیم –مجرمانه

غیرمستقیم – مجرمانه

مستقیم یا غیر مستقیم –مجرمانه و غیرمجرمانه

مستقیم یاغیرمستقیم-مجرمانه

تایید

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ...... واقع شده است . (1 نمره)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی

قوه قضائیه

بانک ملی ایران

تایید